Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "КАМАЗ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Автозаводский, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021602013971
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650032058
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55010-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=33; http://www.kamaz.ru/investors-and-shareholders
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 13.02.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 13 февраля 2023 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: с 13 февраля 2023 года по 22 февраля 2023 года в форме заочного голосования.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
2.3.1. Вопрос «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью - дополнительного соглашения от 26 декабря 2022 года № 5 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219».
2.3.2. Вопрос «Об одобрении дополнительного соглашения от 26 декабря 2022 года № 5 к соглашению о займе от 22 апреля 2022 года № 219 в соответствии с пп. 9.2.28 п. 9.2. устава ПАО «КАМАЗ».
2.3.3. Вопрос «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-010бг/22».
2.3.4. Вопрос «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-011бг/22».
2.3.5. Вопрос «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора о предоставлении банковской гарантии от 22.12.2022 № КЗН-012бг/22».
2.3.6. Вопрос «О совмещении Генеральным директором ПАО «КАМАЗ» и членами Правления ПАО «КАМАЗ» должностей в органах управления других организаций».
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора ПАО "КАМАЗ" по управлению персоналом, организационному развитию и корпоративному управлению (доверенность от 22 ноября 2021 года)
Ж.Е. Халиуллина
3.2. Дата 13.02.2023г.